《高擎反洗錢利劍預(yù)防遏制洗錢犯罪》圍繞新《反洗錢法》展開。首先闡述完善法律制度體系，包括洗錢危害與形勢，我國反洗錢行政和刑事法律制度的發(fā)展及修訂重點(diǎn)。接著強(qiáng)調(diào)建立健全協(xié)作機(jī)制，涉及多部門協(xié)作重要性、成員單位職責(zé)、提升實(shí)戰(zhàn)效能以及特定非金融機(jī)構(gòu)職責(zé)。然后說明加強(qiáng)監(jiān)督管理，涵蓋督促義務(wù)機(jī)構(gòu)履行義務(wù)、源頭治理、綜合治理、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本和嚴(yán)格執(zhí)法。再介紹發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)主力軍作用，包含金融機(jī)構(gòu)類型，以及其內(nèi)控建設(shè)、客戶盡職調(diào)查、可疑交易監(jiān)測分析、資料記錄保存和特別預(yù)防措施。還提及對標(biāo)國際規(guī)則參與全球治理，如接軌國際構(gòu)建體系、參與全球治理推動共同體建設(shè)和統(tǒng)籌域外治理。最后強(qiáng)調(diào)積極營造輿論氛圍，包括加大宣傳、單位和個人履行義務(wù)以及助力金融機(jī)構(gòu)夯實(shí)防線。